ضبط رجل أعمال بالإسكندرية لقيامه بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

ضبط رجل أعمال بالإسكندرية لقيامه بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
‎قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها .المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

إقرأ أيضًا

تقارير

الهيئة العامة للأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى

الهيئة العامة للأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى
تقارير

انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق
تقارير

وصلت إلى 100 جنيه.. ارتفاع قيمة رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء

وصلت إلى 100 جنيه.. ارتفاع قيمة رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء
تقارير

اعرف لماذا يخصم عداد الكهرباء مبالغ من رصيدك؟؟

اعرف لماذا يخصم عداد الكهرباء مبالغ من رصيدك؟؟
تقارير

زيادة أسعار الكهرباء.. احسب قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة حسب استهلاكك

زيادة أسعار الكهرباء.. احسب قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة حسب استهلاكك
تقارير

هيئة الدواء تنفى إلغاء تسعير عبوات الأدوية

هيئة الدواء تنفى إلغاء تسعير عبوات الأدوية
تقارير

ضبط عصابة حجبت 100 ألف عبوة سجائر عن الأسواق لرفع سعرها

ضبط عصابة حجبت 100 ألف عبوة سجائر عن الأسواق لرفع سعرها
تقارير

بالرقم القومى.. النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية

بالرقم القومى.. النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية
تقارير

8 ملايين يورو.. زيادة القيمة السوقية لهيثم حسن بعد تألقه في كأس العالم

8 ملايين يورو.. زيادة القيمة السوقية لهيثم حسن بعد تألقه في كأس العالم


الاكثر قراءة
التحرش الاقتصادى العالمى

الدول الكبرى تفرض إرادتها على اقتصادات الدول النامية بالـ«بلطجة» اعتادت أذاننا وأعيننا على سماع وقر...

من أوقع العالم فى فخ الديون التراكمية؟!

تلاشت الأيام وتآكلت المراحل ولاحت آفاق العام الجديد 2026، بينما يستعد العالم لإغلاق دفاتره عن العام...

هل ترتاح الأسواق بعد إنتهاء حفل التخفيض؟!

لاشك أن مآلات المشهد النقدى اليوم بعدما فعلها چيروم وخفض أسعار الفائدة بـ٢٥ نقطة أساس فمن الواضح لم...

الموصى به
هل ترتاح الأسواق بعد إنتهاء حفل التخفيض؟!

لاشك أن مآلات المشهد النقدى اليوم بعدما فعلها چيروم وخفض أسعار الفائدة بـ٢٥ نقطة أساس فمن الواضح لم...

التحرش الاقتصادى العالمى

الدول الكبرى تفرض إرادتها على اقتصادات الدول النامية بالـ«بلطجة» اعتادت أذاننا وأعيننا على سماع وقر...

من أوقع العالم فى فخ الديون التراكمية؟!

تلاشت الأيام وتآكلت المراحل ولاحت آفاق العام الجديد 2026، بينما يستعد العالم لإغلاق دفاتره عن العام...

تابعونا


جارٍ التحميل...